欧洲加强比特币反洗钱监管措施优质

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中国浙江宁波移动

3次浏览 | 2024-11-13 20:16:00 更新

来源：互联网

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欧洲联盟（EU）对加密货币，包括比特币的反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的监管措施一直在加强。这是因为加密货币的匿名性和跨境特性可能会被不法分子利用来进行非法活动，如洗钱、资助恐怖主义等。

以下是一些关键的举措：

1. 第五项反洗钱指令（AMLD5）：2018年7月9日生效，要求所有成员国在2020年1月10日前将其纳入国家法律。AMLD5将虚拟货币服务提供商（例如交易所、钱包服务提供商）纳入了监管范围，要求它们实施客户尽职调查（CDD）、可疑交易报告（STRs）等措施。

2. 第六项反洗钱指令（AMLD6）：2020年12月16日生效，进一步强化了对犯罪行为的处罚力度，并明确了对涉及加密资产犯罪的具体定义和刑罚标准。

3. 建立欧盟级的加密资产市场监管框架：2020年9月，欧盟委员会提出了《加密资产市场法规》（MiCA），旨在为加密资产及其服务提供商创建统一的规则体系，确保消费者保护、金融稳定及市场完整性。

4. 加强国际合作：欧盟还与其他国际组织合作，共同制定全球性的标准与指导方针，以提高整个行业的透明度和安全性。

这些措施的出台表明了欧盟对于防范利用加密货币进行非法活动的决心，同时也体现了其希望通过合理监管促进该行业健康发展的态度。未来，随着技术的发展和市场的变化，相关法律法规可能会继续调整和完善。

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发布于 2024-11-13 20:16:00

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